Composizione del Consiglio di Amministrazione
La composizione del Consiglio di Amministrazione riflette gli accordi del Rinnovo Patto Parasociale sottoscritto in data 16 maggio 2022 tra China National Chemical Corporation, China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., CNRC International Limited, Fourteen Sundew S.à r.l., Marco Polo International Italy S.r.l., Camfin S.p.A. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., entrato in vigore in data 19 maggio 2023 e la cui efficacia è rimasta temporaneamente sospesa tra il 19 maggio 2023 e il 16 giugno 2023, data di emissione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della Normativa Golden Power, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione di Pirelli è previsto che sia composto da un numero fino a 15 membri, 8 dei quali indipendenti.
In conformità al Rinnovo del Patto Parasociale e alle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della Normativa Golden Power contenute in esso, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli è dunque composto da 15 membri di cui:
(i) 8 amministratori designati da China National Tire & Rubber Corporaton Ltd., ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli;
(ii) 4 amministratori designati da Camfin S.p.A., incluso l’Amministratore Delegato;
(iii) 3 amministratori designati da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali di Pirelli.
Il Consiglio è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti in data 31 luglio 2023 – che ha determinato in 15 il numero dei componenti- e rimarrà in carica fino all’assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.
I curricula vitae di ciascun Amministratore eletto sono pubblicati sul sito internet della Società, ove sono tuttora reperibili nella loro versione aggiornata.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a tutti gli Amministratori dichiaratisi tali all’atto della nomina.
Nove amministratori su quindici sono stati qualificati indipendenti sia ai sensi del Testo Unico della Finanza (T.U.F.) sia ai sensi dei principi del Codice di Corporate Governance.
AMMINISTRATORI IN CARICA
| NOMINATIVO | CARICA | DATA DI NOMINA | DATA DI CESSAZIONE | ESEC.* | NON ESEC**. | INDIP.*** | LISTA**** |
| Jiao Jian | Presidente | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | M | ||
| Marco Tronchetti Provera |
Vice Presidente Esecutivo | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | M(1) | ||
| Andrea Casaluci | CEO | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | M(1) | ||
| Chen Aihua | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | M | ||
| Zhang Haitao | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | M | ||
| Chen Qian | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | M | ||
| Paola Boromei | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | X | m | |
| Alberto Bradanini | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | X | M | |
| Michele Carpinelli | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | X | M(1) | |
| Domenico De Sole | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | X | M(1) | |
| Roberto Diacetti | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | X | m | |
| Fan Xiaohua | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | X | M | |
| Giovanni Lo Storto | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | X | m | |
| Marisa Pappalardo | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | X | M | |
| Grace Tang | Consigliere | 31 luglio 2023 | Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 | X | X | M |
LEGENDA
(*) Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo.
(**) Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.
(***) Indip.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Corporate Governance e in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.148, comma 3, del TUF (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti).
(****) In questa colonna è indicato se la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore è “di maggioranza” (indicando “M”) oppure “di minoranza” (indicando “m”).
(1) Amministratori designati da Camfin S.p.A., inclusi nella lista presentata da Marco Polo International Italy s.r.l.