Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare, oltre che sulle materie per legge e per statuto riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, su qualsiasi decisione avente ad oggetto le materie di seguito indicate, da attuarsi da parte di Pirelli e/o da altre società (ivi incluse società estere non quotate) che siano controllate da parte di Pirelli, escluse le operazioni infragruppo:
| (i) | adozione delle regole per la corporate governance di Pirelli e definizione delle linee guida della corporate governance del Gruppo e delle linee guida sul sistema di controllo interno; | |
| (ii) | approvazione del budget e dei piani pluriennali strategici, industriali e finanziari di Pirelli; | |
| (iii) | approvazione di singoli investimenti e disinvestimenti di valore superiore a euro 40.000.000; acquisto o cessione di asset e/o immobilizzazioni non industriali di valore superiore a euro 20.000.000; | |
| (iv) | assunzione o concessione di finanziamenti di valore superiore a euro 100.000.000 e di durata superiore a 12 mesi; | |
| (v) | emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione su un mercato regolamentato europeo o extra europeo e revoca dalla quotazione di tali strumenti; | |
| (vi) | concessione di garanzie in favore di terzi per importi superiori a euro 100.000.000. Per completezza si precisa che la concessione di garanzie nell’interesse di terzi diversi dalla Società, le sue controllate e joint venture è soggetta, in ogni caso, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Pirelli; | |
| (vii) | sottoscrizione di contratti derivati (a) con valore nozionale superiore a euro 100.000.000, e (b) diversi da quelli aventi quale oggetto e/o effetto esclusivo la copertura di rischi corporate (ad es. copertura dal rischio di tasso di interesse, copertura dal rischio di cambio, copertura dal rischio legato al mercato delle materie prime). Per completezza si precisa che la stipula di contratti derivati di natura speculativa è soggetta, in ogni caso, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Pirelli; | |
| (viii) | acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, rami di azienda, sottoscrizioni di aumenti di capitale in società che non siano interamente controllate o con esclusione del diritto di opzione per un valore superiore a euro 20.000.000; | |
| (ix) | erogazioni liberali di valore unitario superiore a euro 1.000.000 per singolo progetto. |