ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lo Statuto Sociale ed il Regolamento delle Assemblee sono disponibili nella sezione Governance.




15 Maggio 2019 - Assemblea annuale degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.

L'assemblea degli azionisti di Pirelli & C. Società per Azioni è stata convocata in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 10.30 di mercoledì 15 maggio 2019, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  3. Politica in materia di remunerazione: consultazione.

L'avviso di convocazione, le relazioni degli Amministratori e la documentazione completa sono resi disponibili, tra l’altro, nella presente sezione del sito internet della Società nei termini riportati nell’avviso di convocazione.


PIRELLI & C.
Società per Azioni
Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale sociale Euro 1.904.374.935,66 i.v.
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice fiscale
e Partita I.V.A. n. 00860340157

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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell’assemblea degli azionisti di Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 10.30 di mercoledì 15 maggio 2019 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  3. Politica in materia di remunerazione: consultazione.
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Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com: la Relazione Finanziaria Annuale (primo punto all’ordine del giorno), comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario ex D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (Capitolo “Relazione sulla Gestione responsabile della catena del valore”) corredata dalla relativa relazione della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.
In pari data e con le medesime modalità sono messe a disposizione del pubblico le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti tutti i restanti punti all’ordine del giorno.
La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

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Gli aventi diritto al voto, prima dell’Assemblea e comunque entro il 12 maggio 2019, potranno porre domande inerenti le materie all’ordine del giorno. Le domande dovranno pervenire tramite posta all’indirizzo della sede legale della Società o trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it, per fax al numero +39 02 64424426 ovvero collegandosi al sito internet www.pirelli.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all’evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull’argomento.

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INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ai sensi di legge e di Statuto, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La domanda - unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it.
Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare ovvero dell’eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 6 maggio 2019 (la “record date”). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea.
La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it.
Il delegato che interverrà all’Assemblea dovrà comunque attestare la conformità all’originale della copia notificata.

Rappresentante Designato

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il “Rappresentante Designato”).
La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo reperibile in formato elettronico tramite collegamento al sito internet www.pirelli.com nell’apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o, in formato cartaceo, presso la sede di Computershare S.p.A. o della Società.
La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero +39 02 46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro il 13 maggio 2019. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società www.pirelli.com.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari a Euro 1.904.374.935,66, è suddiviso in complessive n. 1.000.000.000 azioni ordinarie (tutte con diritto di voto in Assemblea) prive di indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato
(Dott. Marco Tronchetti Provera)

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com in data 4 aprile 2019.
L’avviso è altresì pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” in data 5 aprile 2019 ed è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com).
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Avviso di Convocazione Assemblea
Pubblicato il: 4 aprile 2019, 18:30 CET

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Estratto Avviso di Convocazione Assemblea
Pubblicato il: 4 aprile 2019, 18:30 CET


Bilancio al 31 dicembre 2018

Il progetto di bilancio per l’esercizio 2018 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. riunitosi il 26 febbraio 2019. In tale data, il Consiglio ha altresì approvato il bilancio consolidato 2018.
Il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea la distribuzione di un dividendo di Euro 0,177 per ogni azione in circolazione, pari a un monte dividendi di Euro 177 milioni, con un payout del 40% del risultato netto consolidato. La politica dei dividendi è in linea con quanto previsto in sede di IPO, sia in termini di payout ratio (in media 40% del risultato netto consolidato) sia in termini di tempistiche (primo dividendo da distribuire nel 2019 sulla base dei risultati dell’esercizio 2018).
Il dividendo relativo all’esercizio 2018 sarà posto in pagamento a partire dal 22 maggio 2019 (stacco cedola in data 20 maggio 2019 e record date in data 21 maggio 2019).

Nella presente sezione del sito è reso disponibile l'Annual Report 2018, comprendente fra l’altro la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 e le relative relazioni, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (Capitolo “Relazione sulla Gestione Responsabile della Catena del Valore”) corredata dalla relativa relazione della società di revisione e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

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2018 Annual Report
Pubblicato il: 15 maggio 2019, 18:00 CET

Fascicolo presentato all’assemblea degli azionisti del 15 maggio 2019. Il fascicolo contiene la medesima documentazione pubblicata in questa sezione del sito internet della Società in data 4 aprile 2019 e sotto riportata. Il Fascicolo contiene altresì la lettera del Presidente e del Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato indirizzata agli azionisti con immagini e grafica differenti rispetto a quanto in precedenza pubblicato. Il Bilancio contenuto nel Fascicolo è stato approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 15 maggio 2019. Nel Fascicolo è contenuta anche l’ulteriore documentazione presentata all’Assemblea.

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2018 Annual Report
Pubblicato il: 4 aprile 2019, 18:30 CET


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Nomina di un Consigliere di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

In data 30 luglio 2018, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ren Jianxin si è dimesso da tutte le cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione della Società in ragione delle annunciate dimissioni dalla carica di Presidente di China National Chemical Corporation - società che controlla indirettamente Pirelli & C. S.p.A. - per raggiunti limiti di età.
In data 7 agosto 2018, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato Marco Tronchetti Provera, ha provveduto, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla nomina per cooptazione a Consigliere di Amministrazione di Ning Gaoning e alla sua successiva nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di Ren Jianxin. Ning Gaoning – che ha dichiarato di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in quanto, tra l’altro, Presidente di China National Chemical Corporation - è stato qualificato dal Consiglio di Amministrazione quale amministratore non esecutivo e al medesimo è stata attribuita la rappresentanza legale della Società ai sensi di Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Ning Gaoning quale componente del Comitato Nomine e Successioni, sempre in sostituzione di Ren Jianxin. Ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del codice civile, il Presidente e Consigliere Ning Gaoning scade con l’Assemblea convocata in data 15 maggio 2019, che, pertanto, è chiamata a deliberare in merito alla conferma del Consigliere cooptato (o alla nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione) nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che, ai fini dell’adozione delle prescritte deliberazioni assembleari, non trova applicazione nell’occasione la procedura statutaria del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, come previsto dall’art. 10 dello Statuto Sociale, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L’Amministratore così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica e, quindi, alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone:

- di confermare in quindici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione il Sig. Ning Gaoning,

e, qualora approvata dall’Assemblea la proposta di cui sopra

- di nominare il Consigliere di Amministrazione Ning Gaoning Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A..

Il curriculum vitae di Ning Gaoning è disponibile sul sito nella sezione Governance / Consiglio di Amministrazione.

Gli Azionisti che intendessero presentare ulteriori proposte di nomina sono invitati a tener conto, oltre che delle disposizioni di legge e statutarie, anche di quanto in proposito raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, cui la Società ha aderito.
Il deposito delle eventuali candidature potrà essere effettuato anche mediante una delle seguenti modalità:

  • consegna presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25;
  • invio all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di seguito allegata.

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Relazione nomina di un Consigliere di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pubblicato il: 4 aprile 2019, 18:30 CET

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Consultazione sulla Politica 2019 del Gruppo Pirelli in materia di remunerazione

La Società, sin dal 2011, ha adottato una Politica generale sulle remunerazioni.

La Politica 2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2019, contiene le linee guida per la definizione della remunerazione degli Amministratori esecutivi e del management in generale.

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di seguito allegata unitamente alla Politica e alla proposta di deliberazione.

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Relazione sulla remunerazione
Pubblicato il: 4 aprile 2019, 18:30 CET

Modulo di delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti (potrà essere utilizzato anche il modulo qui allegato debitamente compilato e sottoscritto). La delega può essere notificata alla Società presso la sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 – a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it

Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.

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Modulo delega
Pubblicato il: 4 aprile 2019, 18:30 CET

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione all’emittente effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto interessato.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.


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Rappresentante designato

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo reperibile in formato elettronico tramite collegamento al sito internet www.pirelli.com nell’apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o, in formato cartaceo, presso la sede di Computershare S.p.A. o della Società.

Come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire gratuitamente apposita delega ("Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto potrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (e pertanto entro il 13 maggio 2019) utilizzando il modulo reperibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo presso Computershare (Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19) o presso la sede della Società.

La delega può essere conferita al Rappresentante Designato utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al rappresentante designato.

Link applicativo web Computershare

Per conferire delega al Rappresentante Designato, occorre utilizzare il seguente modulo:

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Modulo di delega al Rappresentante Designato
Pubblicato il: 4 aprile 2019, 18:30 CET


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Gli aventi diritto al voto hanno facoltà di formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea tramite invio di una lettera a Pirelli & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano, per posta o posta elettronica certificata (assemblea@pec.pirelli.it), o per fax al numero + 39 02 64424426 ovvero inserendo la domanda nella presente sezione del sito internet della Società.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno pervenire entro il 12 maggio 2019.

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell'assemblea stessa eventualmente anche tramite documento in formato cartaceo messo a disposizione all’inizio dell’adunanza.
Si ricorda che la Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
La Società, inoltre, si riserva di fornire le proprie risposte anche in formato di "domande e risposte" pubblicate nella presente sezione del sito internet della Società.

Si informa che, ai sensi di legge, hanno diritto a porre domande attraverso la presente sezione del sito internet della Società solamente coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea di Pirelli & C. S.p.A..

Oltre a dichiarare - sotto la propria responsabilità - di essere titolare del diritto di voto in Assemblea, l'avente diritto dovrà fornire i propri dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica e dovrà, altresì, autorizzare la Società al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

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Pirelli & C. SpA - Assemblea 15-5-2019 - Fascicolo risposte a domande azionista M. Bava
Pubblicato il: 14 maggio 2019, 20:00 CET

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Pirelli & C. SpA - Assemblea 15-5-2019 - Fascicolo risposte a domande azionista Blockchain Governance Srl
Pubblicato il: 14 maggio 2019, 20:00 CET

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Pirelli & C. SpA - Assemblea 15-5-2019 - Fascicolo risposte a domande azionista T. Marino
Pubblicato il: 14 maggio 2019, 20:00 CET

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari a Euro 1.904.374.935,66, è suddiviso in complessive n. 1.000.000.000 azioni ordinarie (tutte con diritto di voto in Assemblea) prive di indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

L’ingresso principale è da Viale Sarca 214.

L’ingresso riservato alle persone con disabilità motoria è da Via Bicocca degli Arcimboldi 3.

Auditorium

Servizio di traduzione. E’ prevista la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d’interpretariato simultaneo dall'italiano verso l'inglese. A tale scopo, all'ingresso dell’Auditorium Pirelli, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio.

Riferimenti utili. Per ulteriori informazioni, chiarimenti o esigenze in ordine alla partecipazione degli azionisti all’assemblea, sono disponibili l’indirizzo e-mail assemblea@pec.pirelli.it oppure corporate.governance@pirelli.com

Nella presente sezione del sito internet della Società sarà resa disponibile al pubblico la documentazione pubblicata dopo l’assemblea e in particolare: il comunicato stampa che sarà diffuso al termine dell’Assemblea, il Rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di assemblea).

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Verbale Assemblea del 15 maggio 2019
Pubblicato il: 11 giugno 2019, 17:00 CET

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Rendiconto sintetico delle votazioni
Pubblicato il: 15 maggio 2019, 18:00 CET

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Comunicato Stampa
Pubblicato il: 15 maggio 2019, 18:00 CET




Ultima revisione: 11 giu 2019